Empresa de Trump usou avaliações 'fraudulentas ou enganosas' para obter empréstimos, benefícios fiscais, diz Procuradora-Geral de Nova York

janeiro 19, 2022
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O escritório da procuradora-geral de Nova York na terça-feira disse a um tribunal que seus investigadores haviam descoberto evidências de que a empresa do ex-presidente Donald Trump usou avaliações de ativos "fraudulentas ou enganosas" para obter empréstimos e benefícios fiscais.


O processo judicial disse que as autoridades estaduais ainda não decidiram se devem entrar com uma ação civil relacionada com as alegações, mas que os investigadores precisam interrogar Trump e seus dois filhos mais velhos como parte da investigação.



Tradução do tweet: Estamos tomando medidas legais para forçar Donald Trump, Donald Trump Jr. e Ivanka Trump a cumprir nossa investigação sobre as transações financeiras da Trump Organization.Ninguém neste país pode escolher se e como a lei se aplica a eles.




Tradução do Tweet: Descobrimos evidências significativas indicando que a Trump Organization usou avaliações de ativos fraudulentas e enganosas em várias propriedades para obter benefícios econômicos, incluindo empréstimos, cobertura de seguro e deduções fiscais por anos.



Tradução do Tweet: Donald Trump, Donald Trump Jr. e Ivanka Trump estiveram intimamente envolvidos nas transações em questão, por isso não toleraremos suas tentativas de evitar testemunhar nesta investigação.



Tradução do Tweet: Não seremos desencorajados em nossos esforços para continuar esta investigação, descobrir os fatos e buscar a justiça, não importa quantos obstáculos o Sr. Trump e sua família coloquem em nosso caminho. Ninguém está acima da lei.


Trump e seus advogados dizem que a investigação tem motivação política.


Nos documentos do tribunal,o escritório da procuradora-geral Letitia James deu sua contabilidade mais detalhada ainda de uma longa investigação de alegações de que a empresa de Trump exagerou no valor dos ativos para obter condições favoráveis de empréstimo, ou errou qual terra valia para reduzir sua carga tributária.


A Organização Trump, disse, havia exagerado o valor das doações de terras feitas em Nova York e na Califórnia em documentos enviados à Receita Federal para justificar vários milhões de dólares em deduções fiscais.


A empresa informou erroneamente o tamanho da cobertura de Manhattan de Trump, dizendo que era quase três vezes o seu tamanho real - uma diferença no valor de cerca de US $ 200 milhões, disse o escritório de James, citando depoimento do chefe financeiro de longa data de Trump, Allen Weisselberg, que foi acusado no ano passado de fraude fiscal em uma investigação criminal paralela.


O escritório de James detalhou suas descobertas em uma moção judicial que busca forçar Trump, sua filha Ivanka Trump e seu filho Donald Trump Jr. a cumprir intimações que buscam seu testemunho.


Os investigadores, disseram os documentos do tribunal, "desenvolveram evidências adicionais significativas indicando que a Organização Trump usou avaliações fraudulentas ou enganosas de ativos para obter uma série de benefícios econômicos, incluindo empréstimos, cobertura de seguros e deduções fiscais".


Mensagens pedindo comentários foram deixadas com advogados para os Trumps.


A equipe jurídica de Trump tem procurado bloquear as intimações, chamando-as de "uma manobra sem precedentes e inconstitucional". Dizem que James está indevidamente tentando obter testemunhos que poderiam ser usados na investigação criminal paralela, sendo supervisionado pelo promotor do distrito de Manhattan, Alvin Bragg.


Trump processou James no tribunal federal no mês passado, buscando pôr fim à investigação. Na ação, seus advogados alegaram que o procurador-geral, um democrata, havia violado os direitos constitucionais do republicano em um "esforço pouco velada para difamar publicamente Trump e seus associados".


No passado, o ex-presidente republicano denunciou a investigação de James e a sonda de Bragg como parte de uma "caça às bruxas".


Em um comunicado na terça-feira, o escritório de James disse que não decidiu se deve prosseguir com a ação legal, mas disse que as evidências coletadas até agora mostram que a investigação deve continuar sem impedimentos.


"Por mais de dois anos, a Organização Trump tem usado táticas de atraso e litígios na tentativa de impedir uma investigação legítima sobre suas transações financeiras", disse James. "Até agora, em nossa investigação, descobrimos evidências significativas que sugerem que Donald J. Trump e a Organização Trump valorizaram falsa e fraudulentamente vários ativos e deturparam esses valores às instituições financeiras em benefício econômico."


Embora a investigação civil de James seja separada da investigação criminal, seu escritório esteve envolvido em ambos, despachando vários advogados para trabalhar lado a lado com promotores da promotoria de Manhattan.


O escritório de James disse que, de acordo com a lei estadual, poderia buscar "uma ampla gama de recursos" contra empresas que cometeram fraude comercial, "incluindo a revogação de uma licença para conduzir negócios dentro do estado, a mudança para ter um oficial ou diretor removido do conselho de administração, e restituição e desfaçamento de ganhos ilícitos".


Nos documentos do tribunal, o escritório de James disse que as evidências mostram que a empresa de Trump:


Listou sua propriedade em Seven Springs ao norte de Nova York como valendo 291 milhões de dólares, com base na suposição duvidosa de que poderia colher 161 milhões de dólares da construção de nove casas de luxo.


-- Adicionou um "prêmio de marca" de 15% a 30% ao valor de algumas propriedades porque carregavam o nome Trump, apesar das demonstrações financeiras afirmarem explicitamente que não incorporavam o valor da marca.


- Inflado o valor de um clube de golfe suburbano de Nova York em milhões de dólares contando taxas para adesões que não foram vendidas ou nunca foram pagas.


- Valorizou uma torre de condomínio da Park Avenue em US$ 350 milhões, com base nos lucros que poderia colher de unidades não vendidas, embora muitos desses apartamentos fossem propensos a vender por menos porque estavam cobertos pelas leis de estabilização de aluguel.


— Valorizou um apartamento que está sendo alugado para Ivanka Trump em até US$ 25 milhões, embora ela tivesse a opção de comprá-lo por US$ 8,5 milhões.


- Disse em documentos que sua participação em um prédio de escritórios, 40 Wall Street, valia de US$ 525 milhões a US$ 602 milhões, entre duas a três vezes a estimativa alcançada pelos avaliadores que trabalham para o credor Capital One.


Um juiz já se apoiou de James em um pedido anterior para interrogar outro filho de Trump, o executivo da Organização Trump Eric Trump, que finalmente se sentou para um depoimento, mas se recusou a responder algumas perguntas.


No ano passado, o promotor público de Manhattan apresentou acusações de fraude fiscal contra a Organização Trump e Weisselberg, seu diretor financeiro de longa data.


Weisselberg declarou-se inocente das acusações alegando que ele e a empresa sonegadom impostos sobre benefícios lucrativos pagos aos executivos.


Ambas as investigações estão, pelo menos em parte, relacionadas a alegações feitas em reportagens e pelo ex-advogado pessoal de Trump, Michael Cohen, de que Trump tinha um histórico de deturpar o valor dos ativos.


As revelações sobre a investigação do procurador-geral vieram no mesmo dia em que o aliado de Trump, Rudy Giuliani, e outros membros da equipe jurídica que haviam procurado derrubar os resultados da eleição presidencial de 2020 foram intimados por um comitê da Câmara que investiga a insurreição do Capitólio dos EUA.

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